​6 TRÒ LỪA ĐẢO BITCOIN CẦN TRÁNH KHI SỬ DỤNG P2P

 - 

Trong giao dịch bitcoin luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nếu không tỉnh táo bạn sẽ trở thành “con mồi” để kẻ khác lợi dụng. Và bài viết này chúng tôi sẽ nói đến ​6 trò lừa đảo bitcoin cần tránh khi sử dụng P2P để các bạn hiểu và biết cách phòng tránh.

Bạn đang xem: ​6 trò lừa đảo bitcoin cần tránh khi sử dụng P2P

Lợi dụng tình cảm - trò lừa đảo bitcoin cần tránh khi sử dụng P2P

Kẻ lừa đảo sẽ đánh mạnh về vấn đề cảm xúc để che lấp động cơ bất chính của mình. “Con mồi” được tìm kiếm trên các ứng dụng hẹn hò. Kẻ lừa đảo sẽ xây dựng mối quan hệ tình cảm và tạo dựng niềm tin. Đến khi đã chiếm được tình cảm thì sẽ thao túng nạn nhận bằng gửi một số Bitcoin. 

Khi tiến hành giao dịch Bitcoin do kẻ lừa đảo gửi đến nạn nhân sẽ vô tình gửi tiền cho kẻ xấu mà bản thân vẫn nghĩ mình đang thực hiện giao dịch bình thường. Đạt được số tiền như ý muốn kẻ lừa đảo sẽ biến mất không còn tăm hơi.

​6 trò lừa đảo bitcoin cần tránh khi sử dụng P2P

Lừa đảo bằng hình thức đầu tư

Loại hình lừa đảo này ngày càng nhiều, nạn nhân thường là những người đang có nhu cầu tìm kiếm các khoản đầu tư bitcoin, giao dịch bitcoin để sinh lời gia tăng giá trị. Kẻ lừa đảo lợi dụng tâm lý này sẽ lôi kéo nạn nhân vào các dự án bitcoin “ảo” với những nội dung quảng cáo hấp dẫn như sinh lời nhanh, an toàn tuyệt đối, uy tín…

Bên lừa đảo thường sẽ yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào tài khoản của mình để đổi bitcoin. Và đương nhiên khi đã nhận được tiền sẽ chẳng có bitcoin nào cả, kẻ lừa đảo hoàn toàn biến mất.

Ngoài ra còn có hình thức khác nhà đầu tư chuyển tiền cho bên bán. Nhưng người bán lại chuyển bitcoin cho kẻ lừa đảo với vai trò trung gian. Và nhà đầu tư thì mất tiền, bên bán mất bitcoin.

Lừa đảo thông qua thương mại điện tử

Hiện nay đã có một số sàn thương mại điện tử cho phép bitcoin là phương tiện thanh toán. Kẻ lừa đảo sẽ săn tìm những người có nhu cầu mua hàng trên sàn thương mại điện tử. Khi xác định mặt hàng của nạn nhân muốn mua hắn sẽ đưa ra mức giá thấp nhất để dụ dỗ. 

Nếu nạn nhân quyết định mua thì hắn sẽ đưa thông tin bên bán tiền mã hóa. Người mua chuyển tiền còn bên bán lại crypto cho kẻ lừa đảo thông qua giao dịch khác.

Xem thêm: Tác Dụng Của Việc Ăn Chay Là Gì? Lợi Ích Của Việc Ăn Chay Và Các Món Chay Ngon

Lừa đảo bằng biên nhận giả - trò lừa đảo bitcoin cần tránh khi sử dụng P2P

Điều bạn cần làm khi tiến hành các giao dịch P2P trực tuyến đó chính là kiểm tra thật kỹ các thông tin đối tác giao dịch cung cấp. Vì rất nhiều bên lừa đảo đã tiến hành chỉnh sửa thông tin của giao dịch bằng cách edit hình ảnh cực kỳ tinh vi. 

Kẻ lừa đảo sẽ khiến chúng ta nghĩ rằng phần giao dịch bên phía họ đã hoàn thành và tất toán xong. Sau đó hối thúc bạn thực hiện nốt phần còn lại trong giao dịch. Bị hối thúc nhiều chúng ta sẽ có tâm lý chủ quan không kiểm tra, xác minh thông tin đã tiến hành giao dịch. Một khi đã thanh toán giao dịch cho kẻ lừa đảo thì không thể lấy lại được.

Lợi dụng tính năng hoàn tiền để lừa đảo

Các nền tảng thanh toán đã và đang có tính năng hoàn tiền. Rất nhiều tổ chức lừa đảo đã lợi dụng tính năng này để lừa đảo bitcoin trong các giao dịch P2P. Cách thức chúng làm như sau khi giao dịch P2P hoàn tất sẽ yêu cầu hoàn tiền, nhận tiền hoàn rồi đảo ngược hoặc hủy giao dịch đã hoàn thành.

Nếu bên bán chấp nhận hoàn tiền mà không kiểm tra tiền đã có trong ví hay tài khoản ngân hàng chưa thì sẽ mất toàn bộ số tiền hoàn cho bên lừa đảo.

Lợi dụng tính năng hoàn tiền để lừa đảo

Trò lừa đảo bitcoin cần tránh khi sử dụng P2P là chuyển tiền nhầm

Kẻ lừa đảo sẽ vô hiệu hóa giao dịch P2P bằng gọi đến ngân hàng nơi đăng ký tài khoản để hủy giao dịch với lý do chuyển nhầm tiền hay tài khoản bị đánh cắp. Lúc này bên bán sẽ mất số tiền giao dịch.

Xem thêm: Cách Làm Măng Ngâm Dấm Ớt

​6 trò lừa đảo bitcoin cần tránh khi sử dụng P2P khá phổ biến. Bạn cần hết sức cẩn trọng khi tiến hành mua bán trên các sàn giao dịch tiền điện tử để tránh “tiền mất tật mang”. Nên tìm hiểu, kiểm tra thật kỹ các thông tin trước khi tiến hành bất cứ giao dịch nào.